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被告人华凯，男，出生于1972年，北京力中鸿资产管理有限公司的控制人。

 

经审理查明：2019年4月份，被告人华凯伙同魏某军、陈某、赵某、李某1、祝某共同商议，由华凯提供北京力中鸿资产管理有限公司(以下简称力中鸿公司)的营业执照手续，出具委托书，委托魏某军为北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处(简称力中鸿葫芦岛办事处)负责人。

 

2019年5月3日，力中鸿葫芦岛办事处成立。同年5月3日至6月7日间，被告人华凯伙同魏某军、陈某等人，编造该公司投资国家光伏工程项目需要资金等虚假理由，以高额回报为诱饵，通过建手机微信群发送集资信息、向集资参与人虚假宣传公司经营实力等方式向社会公开宣传，向社会公众非法集资。

 

经鉴定，2019年5月3日至6月7日间，华凯伙同魏某军、陈某等人非法吸收社会公众钱款共计65601201.00元，投资人人数717人;案发前返回集资参与人本金及利息共计38852124.97元，剩余26749076.03元被华凯、魏某军等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。

 

辽宁省葫芦岛市中级人民法院认为，被告人华凯以非法占有为目的，伙同他人以高额回报为诱饵，使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。

 

2020年12月29日，法院作出判决：被告人华凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金40万元;责令华凯与另案处理的魏某军等人共同返还集资款26749076.03元。

 

【提示】短短一个月，竟然700多人上当，这起非法集资案件有些让人匪夷所思。因为，其手法实在是简单粗暴，“技术含量”太低。

 

据同案犯、力中鸿葫芦岛办事处负责人魏某军交代，其非法集资套路是：以力中鸿为依托虚构光伏发电项目;采用借款方式，每一万元每天返利200元，20天为一个周期，客户同意并打款后，签订《借款合同》。“从2019年4月末我们商量集资的事，5月3日开始集资，到6月8日左右由于资金上不来，我就跑了。”

 

结果，留下了2600多万的窟窿。

 

其实，本案的非法集资套路一戳击破：

 

(1)虚构项目。公司号称投资光伏电站，但实际上，承德力中鸿光伏发电有限公司2019年4月25日就被注销了，所谓的光伏项目更是无从谈起。

 

(2)高利诱惑。每一万元每天返利200元，也就是日息2%，年化收益超过700%。收益如此之高，难道不觉得有问题吗?(长沙打非专线)